截至2025年3月28日收盘，宝钛股份(600456)报收于33.8元，下跌1.34%，换手率3.72%，成交量17.75万手，成交额6.03亿元。

当日关注点交易信息汇总：宝钛股份主力资金净流出2019.72万元，散户资金净流入1735.25万元。股本股东变化：截至2025年2月28日，宝钛股份股东户数为4.77万户，较12月31日增加1176户，增幅为2.53%。业绩披露要点：宝钛股份2024年年报显示，公司主营收入66.57亿元，同比下降3.9%，归母净利润5.76亿元，同比上升5.92%。公司公告汇总：宝钛股份拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），合计拟派发现金红利186,333,240.21元（含税）。交易信息汇总

资金流向当日主力资金净流出2019.72万元，占总成交额3.35%；游资资金净流入284.46万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入1735.25万元，占总成交额2.88%。

股本股东变化

股东户数变动近日宝钛股份披露，截至2025年2月28日公司股东户数为4.77万户，较12月31日增加1176.0户，增幅为2.53%。户均持股数量由上期的1.03万股减少至1.0万股，户均持股市值为27.41万元。

业绩披露要点

财务报告宝钛股份2024年年报显示，公司主营收入66.57亿元，同比下降3.9%；归母净利润5.76亿元，同比上升5.92%；扣非净利润4.99亿元，同比上升5.17%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入11.48亿元，同比下降12.75%；单季度归母净利润5988.0万元，同比上升1261.02%；单季度扣非净利润6557.65万元，同比上升310.8%；负债率42.85%，投资收益-120.69万元，财务费用2913.25万元，毛利率21.49%。

公司公告汇总

宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告摘要宝鸡钛业股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司总资产为13,351,385,263.70元，同比增长6.87%；归属于上市公司股东的净资产为6,954,846,347.08元，同比增长6.43%；营业收入为6,656,790,844.41元，同比减少3.90%；归属于上市公司股东的净利润为576,447,716.38元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为499,070,539.26元，同比增长5.17%；经营活动产生的现金流量净额为412,415,641.45元，同比增长173.76%；加权平均净资产收益率为8.5487%，减少0.0010个百分点；基本每股收益为1.2065元/股，同比增长5.92%。

分季度来看，第一季度营业收入为1,826,615,752.82元，归属于上市公司股东的净利润为159,136,852.24元；第二季度营业收入为1,903,502,540.84元，归属于上市公司股东的净利润为243,779,748.21元；第三季度营业收入为1,778,428,440.98元，归属于上市公司股东的净利润为113,651,145.88元；第四季度营业收入为1,148,244,109.77元，归属于上市公司股东的净利润为59,879,970.05元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.39元（含税），合计拟派发现金红利186,333,240.21元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

宝鸡钛业股份有限公司2024年度利润分配方案公告公司每股派发现金股利人民币0.39元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。经希格玛会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润576,447,716.38元。截至2024年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利186,333,240.21元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为32.32%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议批准。

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长王俭主持，审议通过了多项议案。会议审议通过了《董事会2024年度工作报告》、《总经理2024年度工作报告》、《2024年度财务决算方案》、《2024年度利润分配方案》，拟每股派发现金红利0.39元（含税），合计派发186,333,240.21元（含税）。审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》、《2024年度社会责任报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。会议还审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》和《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事投票通过。审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》，申请总额不超过42亿元的贷款。审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》以及《关于适时召开公司2024年度股东大会的议案》。

宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告宝鸡钛业股份有限公司第八届监事会第九次会议于2025年3月27日在宝钛宾馆七楼会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王建超主持。会议审议通过了以下议案：《监事会2024年度工作报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于续签公司有关日常关联交易合同（协议）的议案》。监事会认为，2024年度利润分配方案符合法律法规和公司章程，保障股东合理回报且兼顾公司可持续发展需求。2024年募集资金存放与实际使用情况合规，不存在违规使用情形。2024年年度报告内容和格式符合相关规定，真实准确完整反映公司财务状况和经营成果。公司内部控制制度健全，未发生重大违反内部控制制度事项。2024年度社会责任报告真实反映公司履行社会责任状况。日常关联交易价格公允合理，未损害公司和全体股东利益。续签日常关联交易合同定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益情形。

宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告-杨锐作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，杨锐在2024年严格按照相关法律法规及公司章程，忠实勤勉履行独立董事职责。杨锐拥有材料科学博士学位，现任中国科学院金属研究所研究员等职务，自2022年12月15日起担任公司独立董事。报告期内，杨锐出席了全部12次董事会会议，其中11次以通讯方式参加，亲自出席各专门委员会会议，包括7次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会及2次独立董事专门会议，并出席了2024年6月27日召开的2023年年度股东大会。杨锐对公司关联交易、资金占用及对外担保、募集资金使用、董事及高级管理人员提名、聘任会计师事务所、现金分红、承诺履行、财务报告及内部控制评价、财务负责人聘任、会计政策变更、董事及高管薪酬等事项进行了重点关注，确保公司运作合法合规，维护全体股东利益。公司积极配合独立董事工作，提供必要条件和支持，确保其知情权、参与权和决策权。杨锐表示将继续严格遵守法律法规，发挥专业优势，促进公司科学决策和规范运作，推动公司可持续健康发展。

宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告-沈灏作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，沈灏在2024年严格按照相关法律法规及公司章程，忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与公司重大决策。沈灏出席了全年12次董事会会议，亲自出席7次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次战略委员会会议，并参加了年度股东大会。他通过多种方式与公司管理层保持密切沟通，了解公司生产经营情况，确保知情权和决策权。沈灏重点关注关联交易、资金占用及对外担保、募集资金使用、聘任会计师事务所、现金分红、公司及股东承诺履行、财务报告及内部控制评价、财务负责人聘任、会计政策变更和董事高管薪酬等事项。他认为公司关联交易定价公允，不存在资金占用和违规担保，募集资金使用合规，利润分配方案合理，信息披露真实准确，内部控制体系完善，董事高管薪酬符合规定。沈灏将继续严格履行职责，促进公司规范运作和健康发展。

宝鸡钛业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见宝鸡钛业股份有限公司董事会根据证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《宝鸡钛业股份有限公司独立董事制度》等要求，对公司独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查，独立董事孙军、杨锐、沈灏、潘颖未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《公司独立董事制度》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告-潘颖潘颖作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在2024年严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，积极参与公司治理。潘颖现任西北大学经济管理学院副教授，2022年12月起担任公司独立董事。年内共出席12次董事会，亲自出席率为100%，并通过多种方式与管理层保持沟通，了解公司运营情况。潘颖还参加了7次审计委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会及2次独立董事专门会议，均亲自出席。潘颖重点关注关联交易、资金占用及对外担保、募集资金使用、董事及高管提名、会计师事务所聘任、现金分红、承诺履行、财务报告及内控评价、财务负责人聘任及董事高管薪酬等事项，确保公司决策合法合规。公司全年未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，未进行对外担保，未更换会计师事务所，严格执行信息披露规定，内控制度健全并有效执行。潘颖将继续严格履行独立董事职责，促进公司健康发展。

宝鸡钛业股份有限公司独立董事2024年度述职报告-孙军作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，孙军在2024年严格按照相关法律法规及公司章程，忠实勤勉履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，维护公司和全体股东权益。孙军具备工学博士学位，为中国科学院院士，现任西安交通大学教授等职务，自2022年12月15日起担任公司独立董事。报告期内，孙军出席了全部12次董事会会议，其中11次以通讯方式参加，亲自出席了1次股东大会和所有专门委员会会议。他通过多种方式与公司管理层保持密切沟通，了解公司生产经营情况，确保知情权和决策权。孙军重点关注关联交易、资金占用及对外担保、募集资金使用、董事及高管提名、会计师事务所聘任、现金分红、承诺履行、财务信息披露和内部控制等方面。他认为公司关联交易定价公允，不存在资金占用和违规担保，募集资金使用合规，董事及高管提名程序合法，会计师事务所聘任程序有效，利润分配方案合理，信息披露及时准确，内控制度健全并有效执行。孙军将继续严格遵守法律法规，发挥专业优势，促进公司科学决策和规范运作。

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